Receita Federal e PF Realizam Operação Contra Contrabando e Lavagem de Dinheiro
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje (06/06) a operação Anemia para desmantelar uma organização criminosa especializada em importação ilegal de mercadorias e lavagem de dinheiro. A investigação revelou que uma das empresas do grupo movimentou mais de R$ 700 milhões ilegalmente.
O grupo atuava na importação de produtos do Paraguai para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, utilizando uma rede de colaboradores, incluindo agentes públicos. A organização dividia suas atividades em sete núcleos: gestão, logística, financiadores, contadores, doleiros/operadores financeiros, compradores e laranjas.
Os criminosos compravam produtos diretamente dos EUA, China e Hong Kong, utilizando o Paraguai como entreposto. A rede usava criptomoedas para pagar fornecedores e lavava dinheiro através de empresas nacionais e offshore.
Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva em quatro estados, envolvendo 34 auditores-fiscais e 220 policiais federais. As ordens judiciais incluem o sequestro de bens de alto valor.
A operação segue em andamento para coletar mais provas e comprovar os crimes. https://www.instagram.com/p/C733WSwO33d/?igsh=MWhsaHFjdXV4YTB4ag==
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